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一 总    则

 一、目的

为规范公司规章制度的制定工作,健全管理制度和组织功能,使公司经营管理步入规范化、法制化轨道,使大家能依照同一个标准为公司服务,提高员工工作效率,特制定本办法。

 二、适用范围

本规章制度适用于全体员工。

 三、原则

公司所有规章制度要以我国的法律法规为基础,在充分保护投资方及全体员工利益的前提下,遵循前瞻性、应变性、易行性、可操作性的原则。本规章制度相关内容与公司现行规定、公告、标准作业规定有相抵触时,依公司新的公布的办法或公告、标准作业规定执行。

四、定义

企业规章制度(以下简称“规章制度”或“制度”)是指公司有关部门针对公司及其下属子公司全体员工制定的、经公司总经理、行政人事部等制度审批部门,以书面形式发布的并以相应方式公示的非针对个别事务处理的规范总称;是企业制定的要求下属全体成员共同遵守的办事规程或行动准则,对全体员工具有约束力。制度涉及的范围包括企业经营活动的各个环节。

凡公司员工应遵守公司订立的各项制度,服从上级安排和管理,热爱本职工作,相互合作,尽职尽责服从公司指示,维护公司秩序,为求公司的不断发展各尽所能。

五、制订、修订与生效

规章制度的起草,须征求有关负责人、专门人士的意见和建议,对于涉及其他部门工作或与其他部门关系密切的规章制度,应当与有关部门协商一致;经充分协商不能达成一致的应当依照各部门权责关系,以公司总体利益优先为原则,作相应调整。

起草规章制度,要注意与我国相关法律、法规的衔接与协调。

规章制度有明确规定自发布之日起施行的,自发布之日的次日起发生效力,所替代的旧制度同时相应废止。

因依据的法律、法规、政策的修改或废止应作相应修改的;因组织形式、内部机构调整等因素应变更内容的等,应予以修订。修订与生效按正常程序进行。

第二章  人事管理制度

一、招聘

公司招聘不分种族、性别、地域、户口等区别。员工不因国籍、民族、籍贯、性别、语言、宗教信仰、资历不同而影响其雇佣、培训、酬报和提升。

所有员工要年满18周岁以上,具有中华人民共和国认可的有效身份证明。提供原单位解除劳动关系证明书及其他相关证明,如工资、学历、证书等证明文件(外国人应具备条件为:①年满18周岁,身体健康;②具有从事其工作所必要的技能和相应工作经历2年以上的;③无犯罪记录;④持有效护照或能代替护照的其他国籍旅行证件;⑤临时居住登记单)

招聘员工需通过指定的医院进行健康检查,并体检合格。

凡有下列情形的不录用:

1、有参加不良帮派、酗酒、吸食或其代用品之违法行为

2、尚未与其他用人单位解除劳动合同的。

3、与原服务单位签有竞业限制就业协议,不能在本公司服务者

4、违反我国法律,以及承担治安处罚、刑罚等责任的

5、有提供假的学历证明、身份证明、资格证明、从业经历及其他假的情报的

6、不满18周岁的未成年人

7、经公司指定医院体检不合格或不具有公司所在行业健康要求者

8、有欺骗、隐瞒或任何不诚实行为者

9、不符合录用条件的其他情形

公司行政人事部每年年初制定出当年度用人计划和薪资预算汇总至总经理批准。

用人需求部门因工作需要在编制内增加长期或临时岗位人员,应首先由用人部门详细填写《增加人员申请表》,提出用人申请及要求,送行政人事部,报总经理批准。行政人事部收到审批后的《增加人员申请表》,根据实际情况,通过以下八种招聘渠道同时招募所需人才:

1.公司内部招聘;

2.公司内部员工介绍;

3.查询公司简历库;

4.在各类媒体上刊登招聘广告;

5.通过猎头公司寻找人才(主管级以上人员);

6.参加各种现场招聘会;

7. 通过各种人才网站发布招聘广告或查询人才信息;

第二条 面试

行政人事部负责对应聘人员进行首轮筛选,并通知应聘者参加面试。面试时要求应聘者填写《求职申请表》,携带学历证书、身份证原件,由行政人事部校验;财务人员面试需另行携带会计上岗证书原件,人事部人员需另行携带人事资格证书原件,其他也应携带相关的资格证书或资质证明。由行政人事部按招聘职位决定做面试试题等。

同时,在面试时面试人将公司情况、录用条件、岗位职责、薪资标准等与对方沟通,回答对方的有关问题。

面试及审批人员须依次在《面试评价表》上填写评价意见,并返回备行政人事部备案。

第三条 录用及试用期

3.l录用程序

按公司面试程序,经审核通过后的人员,方可办理录用手续。

行政人事部将待录用新员工参照薪资制度报总经理审批,行政人事部通知相关部门,指定新员工辅导员,作好员工上岗前的各项准备工作,向录用者发出入职通知。

(1)新员工入职当天应携带以下文件资料,由行政人事部为其建立员工档案:

公司指定医院出具的一个月内有效体检证明

原公司退工单或离职证明原件(,如无法获得离职证明需由本人手写相关声明)

个人社会保险有关信息;如养老金、公积金账号、医疗保险、就失业登记证号等

个人有效证明资料原件及复印件;包括身份证、学历证明等

正面一寸免冠照两张

(2)员工填写《员工到职登记表》并签收递交的“劳动合同”,“劳动合同”经签字后回收。

(3)行政人事部为新员工安排工作台、电脑、电话、文具、电子邮件等必需品。

(4)员工的住址、电话、教育程度或其他个人资料如有变更,员工有责任及时通知行政人事部。若因员工未提供及时准确的个人资料而产生的后果由员工个人承担。

公司试用期时限按《劳动合同法》有关规定执行,试用期待遇依据公司试用期相关规定执行。

3.2试用期管理程序

   员工的试用期管理按下列步骤进行:

(1)外聘新员工的入职当日人力资源部将为新员工安排一小时左右的入职培训,同时组织签定劳动合同;

(2)有关需求部门经理为新入职员工确定试用期培训计划和目标;

(3)在员工入职一个月后,由人力资源部和部门经理分别与之谈话,评价新员工的工作业绩,并给予指导,了解新员工需要的支持;

(4)新员工转正日的前一周内,应完成述职报告,部门经理和新员工做转正面谈,向公司人力资源部提交应聘人员的述职报告、《试用人员转正审批表》、《试用人员情况报告》,并签署意见。

(5)人力资源部将应聘人员的述职报告、《试用人员转正审批表》、《试用人员情况报告》转报公司总经理审批。

(6)总经理批准转正的由人力资源部向该员工发转正通知,并抄送员工部门经理,同时和转正员工进行转正面谈。

(7)总经理没有批准转正的,由人力资源部安排延长试用期、调职或办理辞退手续。

(8)试用期的员工由人力资源部及需求部门共同负责培训、考查。

3.3试用期薪酬福利

    试用期工资按公司有关规定执行,试用期期间不享受其公司福利。试用期工资=入职岗位级别工资×80%+用餐补贴。

第四条 员工内部流动

因工作需要申请公司内部员工调动的由调入部门填写内部流动申请。

经考核,因工作需要需从内部员工中提拔干部的由行政人事部填写内部员工调动或晋升审批表。

其他员工调动填写人事变动申请。申请及审批程序及相关表格参考招聘管理程序。

第五条 合同签订、终止与续签

一、员工劳动合同到期前一个月,由员工先填写“劳动合同续签意向书“,如员工不愿续签,则劳动合同到期终止,员工办理移交手续。

二、如员工同意续签,则由部门总监审批“,劳动合同续签意向书”并提出意见,经总经理审批同意;

1.不同意续签。合同到期终止,给员工“解除(终止)劳动合同通知单”办理相关手续。

2.同意续签。可续签或重签劳动合同。

三、如公司同意续签并且续签劳动合同的条件未发生变化或高于原有条件的,员工不同意续签的视同员工主动辞职,公司不支付经济补偿。

第六条  辞职

1、员工要求提前解除《劳动合同》需要离职的,在试用期内应提前3天通知其部门总监,试用期结束后的员工应提前30天向其上级管理人员出具书面报告。

2、如经公司同意,认定移交工作已经结束,可提前解除《劳动合同》,有关工资也至结束日止。

3、如员工违约未提前30日通知擅自离职,给公司造成损失的,公司将要求其赔偿相关损失,直至追究其法律责任。

第七条   辞退

一、员工有下列情形之一者,公司可以随时解除劳动合同且不支付经济补偿:

1.在试用期间被证明不符合录用条件的;

2.严重违反公司的规章制度的;

3.严重失职、营私舞弊,对公司利益造成重大损害的;

4.员工未经单位同意,在职(含试用期)期间同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;

5.被依法追究刑事责任和劳动教养的。

6.其他可以解除劳动合同的情况。

二、员工有下列情形之一者,公司将予以辞退,但需提前30日以书面形式通知员工。

患病或非因工负伤,医疗期满后,经劳动鉴定委员会确认不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的;

不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与员工协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。

公司严重亏损需裁员等。

经双方协商可以解除劳动合同,双方经商定签订“协商解除劳动协议“。

其他可以解除劳动合同的情况。

有行政人事部填写“解除(终止)劳动合同审批表“经审批后备案,与辞退员工谈话并发出解除(终止)劳动合同通知单。有关经济补偿按劳动合同法规定执行。

第八条  离职手续

员工辞职或被解雇时,需按公司有关规定办理离职手续。

员工辞职需按以下程序进行审批:员工本人填写《员工辞职申请书》(书面)→所属部门总监签字→行政人事部签字→总经理审批→行政人事部备案。

行政人事部负责与辞职员工面谈,了解情况,听取意见,明确进程,办理相关手续。

解雇员工需按以下进行审批:部门总监填写《解除劳动合同通知书》→所属部门总监签字→行政人事部签字→总经理审批→行政人事部备案,并送达给员工签字确认,一试两份,一份留公司,一份给员工本人。

离职手续按以下手续办理:到行政人事部领取“离职员工工作移交表”由归属部门签字到财务部门结算工资,

离职时要把相关业务及资料移交给公司指定的相应人员,并在移交资料单上双方签字确认,还要经过上级主管的签字确认后方可离职。如有发生因业务没有移交好而给公司带来的经济损失公司将追究其员工责任。

第九条  工资计算方法

工资计算公式:

应发工资=岗位基本工资+绩效工资+提成+奖金+津/补贴+福利

实发工资=应发工资-代扣代缴项目(个人部分保险、个税等)-其他扣除项目

工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务确定其工资标准以及岗位补贴。待岗人员工资按照本地区当年度生活保障标准执行。

第十条 员工工资标准及变更

一、  员工工资标准的确立、变更。

公司员工工资标准经总经理批准;

根据公司经营状况,可以变更员工工资标准。

二、  员工工资核定。员工根据本人业绩表现、工作能力、工作态度、聘用的岗位和职务,核定其工资标准。具体的人员工资确定应根据薪酬区间,由用人部门提议,经行政人事部审核,报总经理审批后确定。部门总监、特殊人才的工资标准直接由总经理确定。初次从事该岗位的员工,原则上自该岗位薪酬区间下限起薪,经年终考核后,再调整薪级。

三、  员工工资变更。根据岗动薪变原则,晋升增薪,降级减薪。员工职务、岗位变动,从生效之日起下一个支薪日,按新岗位标准调整。

四、  员工工资变更办理。由薪资申报人员填写《人事变动表》,由直接主管建议调整薪级,并报行政人事部按有关审批流程办理。

第十一条  工资发放

工资计算以月为计算期。月平均工作日为20.83天,平均每月计薪日为21.75天。若需计算日工资,应按以下公式计算:日工资额=当月工资/21.75。缺勤工资=应发工资/本月应出勤天数*实际出勤天数。

行政人事部每月对员工的考勤情况进行汇总统计。

公司员工固定工资发放日为每月5日。如果工资发放日恰逢节假日,工资在节假日前一天提前发放或顺延。

加班:在法定节日加班的员工,原则上以调休为主,无法调休的支付其加班费。

员工请假、休假时工资标准,按《考勤管理制度》的相关规定执行。

员工试用期满后的转正工资,均于正式转正之日起计算。

辞职(辞退、停职、免职)人员,于办理完交接手续正式离开公司之日起停发工资。

工资误算、误发时,当事人和行政人事部门在发现后要立即纠正,当事人应立即退还多领工资或向财务领取不足部分工资。

公司集会或经公司同意的培训、教育或外事活动,公司按规定付给员工工资。

调休要持行政人事部开出的“调休单”经部门负责人同意后方可调休,“调休单”开具日当年内有效,过期不休的作为员工自动放弃该权利。

第十二条  福利与补贴

社会基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险。

公司和所属分支机构的正式员工,且与公司签订劳动合同并将档案关系调入公司者。

进入公司后公司为员工建立社会保险关系;入司前此项保险由员工本人随同档案关系转入公司或与原单位协商补建事宜(员工表示自愿放弃或自费补缴入司前社会基本养老保险关系的,需提出书面申请并按有关规定办理补建手续)

员工离司,在公司期间已参加社会保险的其关系与档案关系随转;未参加者申请补建的,对符合建立条件的按有关规定予以补建

社会保险的缴纳与核算、帐户管理、关系建转及支取使用等办法,按我国及地方有关规定执行。

1、职工保险

公司和所属分支机构已签订劳动合同的正式员工,由所在机构人事部门负责办理职工保险缴纳手续。

员工离司,已缴纳职工医保的,按有关规定办理帐户余额支取或关系转移手续。

职工基本医疗保险缴纳核算、帐户管理、关系建转及支取使用等办法,按我国及地方有关规定执行。

2、住房公积金

1、公司和所属分支机构入职满一年(以劳动合同签订日期为准)的正式员工,由所在机构人事部门负责办理住房公积金缴纳手续。

2、员工离司,已建立住房公积金的,按有关规定办理帐户冻结或余额支取手续。

3、住房公积金的缴纳核算、帐户管理、关系建转及支取使用等办法,按我国及地方有关规定执行。

3、餐补

公司给予员工每日  18  元的用餐补贴,按照当月实际出勤天数计算。

4、员工生日福利

入职员工签订劳动合同转正后,享受员工生日福利,具体以行政部安排为准。

5、职工教育、培训经费

教育经费:入职员工在本单位工作满1年后,每年享有当年职工教育经费一次(公司相关证书自行考试通过)。公司承担员工考试报名费用,员工需提供证书复印件及报名费票据,到财务部进行报销)。

培训经费:公司统一组织员工培训,培训费用员工个人先行缴纳。培训合格且满一年后,公司承担培训费用,员工需提供培训费票据到财务部进行报销)。


第十三条 绩效管理

1、考核体系

绩效考核分为“目标考核”与“行为考核”两部分。针对不同部门和不同职位的员工,其考核权重也不同。

目标考核:是对工作任务结果的评价,一般情况下只考核工作的进展情况与效果,而不对工作的过程和方式进行评价,评价标准主要是客观数据、抽样结果与实例。考核标准应该是:可衡量的、具体的、有时间限制以及可实现的。

行为考核:主要对员工工作过程和方式和工作能力的评价。通过质化与量化举证,考核其工作的行为与过程

2、绩效结果的应用

记入员工人事档案,与工资、奖金挂钩,作为年度奖金发放、年度薪酬调整,确定职务晋升、岗位调配、教育培训等人事待遇的依据。

对于年度绩效考核结果为“E”的员工,除降低其工资等级外,还进入“观察培训期”为期1个月,并可以考虑调离原工作岗位,或参加人力资源部组织的脱岗培训,进入“观察培训期员工”只享受降级后工资,不享受任何补助奖金等福利。合格通过“培训期”后方可恢复正式员工状态,否则做辞退处理。

对于季度绩效考核连续两次为“E”的经理以上级别管理者,除按制度规定降低其工资等级外,人力资源部向公司领导提出免职或降职处理建议。

第三章 考勤管理制度

一、 目的

为了加强考勤管理,规范请假、休假相关手续的办理,保证良好的工作秩序,特制定本制度。

第二条 适用范围

公司全体员工。

第三条 权责

行政人事部:负责制度的制订和修订,汇总审核各部门的考勤情况及员工休假的管理;

部门主管:监督本部门员工的出勤;审批本部门员工1天以内的请假申请;

部门经理:审批本部门员工1天以上3天以内(含3天)的请假申请,及部门主管3天以内(含3天)的请假申请;

总经理:审批部门员工3天以上的请假申请,部门经理的请假申请。

第四条 工作时间:

每天工作时间为8:30—12:00,13:30-17:30,午餐及休息时间为12:00-13:30,如有变动,以公司通知为准。

法定休假日规定:(遇周休日按我国政府通知为准)

元旦      1天

春节    3天

清明节  1天

五一节  1天

端午节  1天

中秋节  1天

国庆节  3天

第五条 加班:

公司提倡快捷且准确的工作,鼓励员工在工作时间内完成工作任务,如公司因工作需要将安排加班。

公司加班时间为,工作日20:00起以及其他法定休假日超2小时以上。

安排双休日加班的,公司原则上给予调休处理,无法给予调休的给予加班费具体的补贴标准参见《加班管理制度》。

第六条 日常考勤记录相关规定:

公司考勤实行钉钉考勤打卡,员工要遵守公司考勤管理制度,按时上下班,并由本人打卡登记考勤,不得委托他人或替他人打卡,出勤记录。

打卡时间:正常上班人员一日打卡2次,即上午上班、下午下班。打卡有效时间为上班前半小时及下班后一小时内。

因公外出:临时性外出(1小时以内)需向企业钉钉签到并告知返回时间。长时间外出(1小时以上)原则上员工应先到公司打卡后得到部门负责人批准后,方可外出办理各项事务,若因工作需要直接外出办事者,应填企业钉钉发送“外出申请”于前一天办好相关外出审批手续。如遇特殊情况应于当天上午9:00前电话联系部门负责人,经批准后待回公司补办手续。

第七条 打卡异常处理:

正常情况上下班忘打卡,员工应于当日到行政人事部核实并填写“未打卡说明”,交部门负责人签字后报备行政人事部,每月超出3次后,每次扣薪50元。

行政人事部应对考勤记录随时抽查,遇到打卡异常情况及时处理。

第八条 迟到、早退、旷工相应规定:

迟到:迟到30分钟内(含30分钟),每次扣薪20元;迟到30分钟以上按事假0.5天扣除。

总监级员工因工作晚归造成第二天迟到者,需至人事部提交情况说明,人事部将情况说明报总经理签字后,按总经理批示处理。

年累计迟到15天者,公司有权按严重违反公司制度做“辞退”处理。

早退:下班时间提前者视为早退处以警告处分,早退30分钟内扣薪100元, 30分钟以上按旷工1天处理;

旷工:未按规定办理请假手续且未到岗或假满未到岗且未办续假手续者视为旷工。旷工期间扣2倍全薪。连续旷工3天者做辞退处理。

第九条 代打卡相关规定:

请人打卡或替他人打卡均属禁止行为,若有违反者处以“记大过”处分,扣款500元,情节严重者按“辞退”处理。

第十条 考勤记录及检查:

公司考勤由行政人事部统一管理,每周一对上周考勤情况进行统计汇总。

员工每月的考勤记录将作为员工计发工资的依据。

第十一条 请假规定:

假别:员工请假共有八种假,分别为事假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假、年休假、公假(含出差);

各种假别的相应规定:

1.事  假:全年累计事假不能超过20天。事假提前一天向部门负责人告知准予批准;三天以内需提前一个周申请,休假期间不予计薪;

2.病  假:员工生病或受伤可请病假,病假工资按唐山市工资标准的百分之八十发放。

3天以内病假,要持县级以上诊断证明、消费清单、病假单;3天以上(含3天),要持三甲医院开具的诊断证明、消费清单、病假单;无有效证明按事假处理;出据假的证明无效,加倍扣罚日工资。

员工因病或非因工负伤不能工作时,可根据本人实际参加工作年限,给予3至24个月的医疗期。具体如下:

实际工作年限10年以下的,在本单位工作年限5年以下的为3个月;5年以上的为6个月;

实际工作年限10年以上的,在本单位工作年限5年以下的为6个月;5年以上10年以下的为9个月;10年以上15年以下的为12个月;15年以上20年以下的为18个月;20年以上的为24个月。

医疗期时间按规定累计计算,并相应扣发薪酬:按日扣发各项补贴;连续病假超过2个月的,除扣发各项补贴外,从第3个月起,只发本人基本薪酬;

医疗期满后,不能从事原工作也不愿意从事公司另行安排的工作的,可按劳动法的有关规定执行。

3.婚  假:符合法定结婚年龄的员工一次给假3天,遇节假日顺延,婚假期间薪资照发;

4.丧  假:员工直系亲属(父母)、配偶及子女慰唁假3天,销假回来需要提供死亡相关证明;

5.产  假:凡符合计划生育政策规定的女员工,可按地方相关规定享受产假;

5.1、产假为98天;

5.2、男员工可享受15天陪产假;

5.3、产假和陪护假期间工资待遇:医疗保险连续缴纳时间未满12个月的员工,公司给予发放曹妃甸当地生活保障;连续缴纳医疗保险满12个月的员工,享受生育保险津贴待遇,公司不再额外发放工资;

5.4、女职工休产假期间需要提前15天,男职工陪产假要提前5天,提交产假申请,逐级审批,并写明休假天数,若超过规定休假天数,需要提交详细情况说明,超假部分按事假处理;

5.6、产假和陪产假天数以自然日计算(包括休息日和法定节假日);

5.7、产假和护理假销假需提供:夫妻双方身份证、结婚证、准生证、男职休假后返岗需要提供婴儿医学出生证明(复印件一式一份)。


6.工伤假:员工因公受伤或生病给予工伤假,工伤假的处理按我国相关规定执行;

7.年休假:员工签订劳动合同满一年后,享有年休假。当年度年休假天数,按照在本单位剩余日历天数折算确定,折算后不足1整天的部分不享受年休假。前款规定的折算公式和折算方法为:(当年度在本单位剩余日历天数÷365天)×职工本人全年应当享受的年休假天数。年休假期限规定如下:

A.工龄1—10年(不含10年)休假5天

B.工龄10—20年(不含20年)休假10天

C.工龄20年以后,15天,之后每满一年增加1天,不超过30天

年休假在当年一年内有效。使用年休假需提前一个月申请。员工事假可用年休假抵充,如员工自愿,年休假亦可抵充病假。员工辞职时,如有年休假未休完,则视为自动放弃。

8.公  假:指出差办理公务、外派培训、调休等而缺勤的情况,薪资照发,具体操作程序依《出差管理制度》执行。

第十二条 请假程序:

员工请假应填写“请假申请单”,必要时附上有关证明。

员工请假须办好本职工作的交接或代理手续后方可离岗,批准后之《请假申请单》汇总到行政人事部存查。

若员工提前结束假期,应及时向部门总监销假,注明于《请假申请单》上。

员工因病或遇紧急事件而无法事先请假者,应于当天电话告知部门总监或托他人代请假,并于休假后上班当天补办请假手续。

员工请假少则以半天计算,请假一天以内需提前一天申请,三天以上的需提前一个周申请。

第四章  加班管理制度

一、 总则

公司提倡快捷且正确的工作,鼓励员工在工作时间内完成工作任务,但对于公司因工作需要安排的加班,公司给予调休。

各部门责任人要加强本部门员工的工作作息管理,要求员工在工作时间内完成当天的工作任务。

第二条 加班审批

员工如因额外工作任务,需增加工作时间的,由总经理审核批准后方视为加班。行政人事部门对于员工加班进行汇总统计工作。

第三条 加班规定

公司如因工作需要,需要求员工加班的,被指定的员工不得无故拒绝。

公司加班时间为,工作日20:00起以及其他法定休假日超2小时以上。

第四条 加班申请

员工申请加班时要经过提前审批,填写《加班审批单》,经总经理审核批准。

部门申请加班时,部门负责人须提前填写《加班审批单》,注明加班工作内容和加班员工的姓名并签名,报总经理签字批准。

特殊情况加班的审批:特殊情况需要临时计划加班者,相关部门总监或经理要加以额外的说明。

总经理出差时加班的审批:如果员工提出申请时,需要签名的领导适逢外出,员工首先要电话申请,得到口头批准后,按规定把未曾签名的加班申请表交到行政部。同时相关领导把批准意见交行政人事部备案。行政人事部负责审核。

《加班审批单》上需要注明预计需要工作的小时数。

没有按照本制度规定经过审批的非上班时间到公司的行为,不视为加班。

对于每日加班情况,相关管理人员有权对加班情况进行检查。

第五条 加班申请的提交规定

在工作日加班的,申请人须在实际加班的前一天下午五点前把经过批准的《加班申请单》交到行政人事部。

在周末加班的,申请人须在实际加班前的后一个星期五的下午五点前,把经过批准的《加班申请单》交到行政人事部。

在节假日加班的,申请人须在实际加班前的后一个工作日的下午五点前,把经过批准的《加班申请单》交到行政人事部。

行政人事部负责签收、审核,审核内容包括加班日期和具体加班开始和结束的时间,根据实际考勤记录统计加班时间并备案。

第六条 不予批复(或延期批复)的加班

为在规定期限内完成工作任务而加班的;因本人或部门正常工作任务没有完成而加班的。

未按要求填写《加班申请单》。

加班时未签到,也未作书面说明的(要证明人或其他证据,书面说明交部门考勤员)。

将离岗时间、餐饭时间算入加班小时数内的;中途离开工作岗位、不服从加班管理人员指令的。

加班期间未按工作程序或标准要求执行,导致返工的。

加班期间违反公司制度,或预期加班的工作任务未完成的。

其他公司总经理认为不应批复的加班申请。

第七条 加班工资

执行标准工时工作制的员工加班

1.  加班一般情况以发放《调休单》安排补休。在《调休单》一年有效期内公司不能安排补休的情况下,折算成工资发放。

2.  加班工资结算时,工作日加班的,加班工资为小时工资基数的150%,周六、日加班为小时工资基数的200%(工资基数包括基本工资及岗位津贴,不包括其他奖励、提成等)。

3.  我国法定节假日加班的,参照我国相关规定为准。

实行不定时工作制的员工加班,不执行上述加班规定。

实行综合计算工时工作制的员工加班

1.  其综合计算工作时间超过法定标准工作时间的部分,安排补休,无法安排补休的加班工资为小时工资基数的150%(业务人员不包括业务提成)。

2.  我国法定节假日加班,加班工资为日或者小时工资基数的300%(业务人员不包括业务提成)。

第八条 加班管理

加班纪律

无论是工作日、周末或是节假日加班,员工均应如实签到,记录加班时间。

加班时不服从安排或擅离职守的,除不能享受加班加点待遇外,同样按照《员工奖惩制度》进行处罚。

超出权限审批加班,公司不予核算加班费,并追究审批人管理责任。

未按加班管理规定及时、正确地上报相关表单的,核对发现漏报、错报扣100至200元/次。

加班负责人原则

当部门有员工需要加班时,其部门总监要指派一名员工专门负责,以便指导工作和督促员工工作结束后尽快离开公司,回去休息。

员工持钥匙原则

由申请加班部门指派一名员工领取加班钥匙。并在行政人事部做好签收。

加班钥匙不得随意转交他人,只能由专人负责。

持钥匙的部门如先于其他部门结束加班,可将钥匙转交给还在加班的其他部门的加班负责人手上,并做好交接记录。

持加班钥匙员工的相关职责

结束加班后,持加班钥匙的员工负责关好窗户、电源和锁好门,钥匙于第二天9:00前交回。

第九条 加班调休规定

公司加班的除法定节假日的加班之外,原则上采取调休的方式休息,一年有效期内公司无法安排调休,由各部门报到行政人事部按加班工资规定支付加班费。

申请调休的应当遵守以下程序:

1.  员工调休需提前填写《请假申请单》,经部门总监签字批准后报行政人事部备案。

2.  特殊情况未能及时填单者,需于休假返回后当天补办相关手续。

3.  未能按上述程序申请调休者,按旷工处理。

第五章  值班管理制度

一、 目的

   为了处理公司在节假日及工作时间外的公司事务,公司需要安排员工值班。

第二条值班处理事项

1.管理客服号:要及时给予客户回复,对于不能处理的消息及时反馈给相应客服专员。

2.办公室区域管理:卫生打扫、绿植维护、水电巡检、门窗检查。

3.突发事件的处理。

4.电文收发记录和外来访客接待。

5.公司领导同事临时交办的其他事宜等。

第三条 值班时间

1.休息日值班(法定我国节日除外)实行轮班制,半天制,上午8:30-12:00,或者下午1:30-5:30,值班人员自行安排,到岗钉钉考勤打卡。

2.行政部统一安排员工值班,并于月底公布次月值班表。

第四条 值班纪律管理

1.值班人员应坚守工作岗位,不得擅离职守,不做与工作无关的事情。禁止无关人员进入公司。

2.值班人员应自觉保持办公室的环境卫生。

3.值班人员遇有特殊情况需换班或代班者,要经部门主管同意,并告知行政部记录,否则责任自负。

4.值班人员按规定时间到岗,不得迟到、早退,并在交班前写好值班记录,以便分清责任。

5.值班人员禁止在值班期间做与值班无关的情,禁止进行休闲性活动,不得乱动他人私人物品。

6.值班员工将处理事项填写值班报告表(详见附件)。

7.值班结束后,值班人员离开前关好门窗,关闭电器,保证公司财产安全。

第五条 值班调休规定

公司值班采取调休的方式休息,有效期截止为当年12月31日。员工调休需部门负责人同意,通过钉钉审批抄送行政部门记录考勤。

第六章  出差制度

一、 目的

为加强公司费用管理,合理使用公司预算,有效的达到出差的目的,特制定本规定。

第二条 程序

员工出差依下列程序办理:

出差前应填写《出差申请单》。标明出差人、部门、前往地点、事由、计划出差时间、返回时间、预借现金总额、使用交通工具等。

所有人员出差都需报总经理审核。

出差填写申请单,按以上规定核准后,凭申请单原件到财务部门办理差旅费借款;将申请单复印件交行政人事部,由行政人事部购买车船票或机票。

员工出差返回后一周内,填写“差旅费”报销单,按规定的审批手续到财务部门报销。并将《出差申请单》交到行政人事部作为考勤记录凭证。未于出差返回一周内报销者,财务部应于当月工资中先予扣回借款,等报销时再行核付。

第三条  费用

出差费用标准: 

唐山市以内,提前一天预约公车,不再另行补贴差旅费;唐山市以外,100元/人/次,路费和住宿费实报实销。私车公用,工业区范围以内(不含三加),补助30元/次;曹妃甸区以内,补助70元/次,唐山市以内,补助200元/次。

出差费用中包含住宿费、出差补贴。外出一天以内须提前一天告知考勤记录人员并提交外出申请,补贴直接随工资发放。出差一天以上由出差人员事先填写《出差申请表》由总经理批准后,向财务部暂支。待出差返回后需提供票据在一周内完成报销工作,归还剩余的暂支款项。一周内未完成报销者于当月工资中暂扣,且今后不再提供出差费用暂支。

出差交通费标准:

员工出差选择交通工具,应根据时间、地点、职位及工作需要选择节约、适合的交通工具。可选择飞机经济舱、动车(高铁)二等座、火车硬座(硬卧);不得选择飞机头等舱、商务舱;动车、高铁一等座。

如遇特殊情况需乘坐飞机、高铁的,应提交说明,并由总经理审核批准。

出差车船票、飞机票由公司行政人事部统一购买。特殊情况需自行购买者,应尽可能选择打折机票或火车票。

出差人员市内公共交通费实报实销,出租车费需经过行政部批准后方可报销。

出差招待费标准

出差期间的招待费预算需由总经理批准后方可预支。如超过预算部分需得到总经理审批后方可报销。

第七章  办公用品管理规定

一、总 则

一、为规范办公用品与办公设备设施资产管理、保障正常的办公,为节约开支,避免浪费,降低成本、严防流失,严格物资(用品)进、出登记,做到帐物相符,本着勤俭节约精神,根据公司实际情况,特制定本规定。

二、本规定适用于各部门的办公用品与办公设备设施资产的请购、审批、采购、入库、保管、控制、申领、发放、登记、使用、报废等管理。

(一)、本规定所称办公用品与办公设备设施资产包括以下几类:

1.日常办公用品(低值易耗品)。

(1)办公文具类消耗品:

各种笔、笔芯、墨水、白板笔、记号笔、荧光笔、笔筒、涂改液、橡皮、钉书针、取订书器、回形针、大头针、图钉、长尾夹、票夹、夹子、胶水、浆糊、固体胶、印泥、印油、一次性水杯、电池、抽杆夹、两面塑料夹、各式文件夹、挂钩、透明胶带、双面胶、刀片等。

(2)文具类消耗性耐用品:

文件架、打孔机、文具盒、计算器、尺类量具、刀具(卷笔刀、剪刀、裁纸刀、美工刀)、台历、报架等。

(3)纸类(印刷品和单据)消耗品:

信封、信纸、稿纸、名片、便签、标签、笔记本、档案盒、档案袋、资料册、公司画册、宣传品、账册、凭证、复写纸、A3、A4打印纸、复印纸、针式打印纸、及各种单据等。

2.书报类资产。

书籍、报刊、杂志、光盘、录像等。

3.办公家具类资产。

文件柜、办公桌椅、沙发、茶几、空调、风扇等。

4.办公设备设施类资产。

(1)电脑与电子类办公设备耗材:

墨盒、墨水、色带、硒鼓、碳粉、光盘、电话线、网线等。

(2)电脑与电子类办公设备资产类:

照相机、摄影机、电脑、打印机、传真机、扫描仪、碎纸机、硬盘、交换机、机柜、电话机、手机等。

U盘、刻录机、UPS电源、光驱、内存条、键盘、鼠标。

(车辆等交通工具列入公务车辆制度中规范)

5.保洁用品。

拖把、扫把、簸箕、水桶、灰斗、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水等。

(二)、以上所述的办公用品与办公资产从使用对象可区分为:

公司给员工个人配置办公桌椅、电话机、电脑和员工日常工作所需的办公文具和用品。

公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备,如公共区域的家具、传真机、打印机、复印机等。

公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

(三)、行政人事部是办公用品的综合管理部门。各使用部门和使用人应合理、节约使用,并做好日常的保管、维护、清洁和保养。公共区域的办公用品和设备设施由行政人事部负责管理。

第二条  管理程序

一、请购申报 

对于日常用的办公用品、第五类清洁用品应备库存,以保证不耽误使用。根据库存量和平均使用量行政人事部每季度请购预算计划,批准后统一采购。

对于印刷类用品在印刷前经使用部门和总经理室确认是否需要修改,否则不得印刷。

对于不常购买且容易采购的日常用品(比如剪刀、计算器)、及第三、四类资产用品等不备库存,由使用部门报行政人事部经审核批准后进行临时采购。

对于书籍、报纸、杂志、音像类由行政人事部统一计划购买。书籍也可由使用部门选购后交行政人事部报销(但选购前应经批准包括电话批准才可购买)。

二、审批

审核人为行政人事部,收到采购计划后审核通过后呈总经理批准。

审核职责为采购的必要性(需不需要采购)、用途、数量的合理性、价格、资金预算。

办公家具及办公设备的购置由行政人事部统一规划配置。部门认为需要增添设备设施的向行政人事部提出理由,由行政人事部报总经理批准。

批准形式以书面的物品请购单、计划请购预算表等表单上签字为准,如批准人不在公司则电话报告或由职务代理人批准,回司后再补签字。临时性采购的低值易耗品可口头批准,购回后直接报销。

三、采购

办公用品采购属行政采购。批准后由行政人事部负责采购相关事项。

购买前经过审核批准方可采购,未经批准的个人承担费用。

一般用品安排行政采购人员采购,设备由人员协助采购。

采购人员应及时了解市场商品信息,应综合考虑成本,平衡用途、质量、价格与使用寿命、维修费用的关系,选择对口适用,质量可靠,价格合理的办公用品。

采购时如出现价格波动较大,应电话征得同意后再行购买。

采购后办理验收、入账、登记作业。临时性采购的物品应立即通知使用部门即时领取。

四、验收、登记、入库、做帐

办公用品管理人员对采购回的物品进行质量、数量、规格、型号的验收。对于符合规定要求的,则办理登记、入库、入帐手续;入库时逐件登记验收。对不符合要求的,办理调换或退货手续。特殊物品需人员或使用人员验货。

验收后在票据或收据上签字表示已收货,否则不予报销。

五、保管与控制

对库存的办公用品,管理人员应做好保管工作,分类清晰、摆放整齐。对易于损坏或变质的物品应采取安全措施和特别放置。

对于不设库存的物品(如设备类)由使用人或责任人领用后负责保管。工作调动时,要办理移交手续,如有遗失应赔偿。

六、领用、发放

日常用的办公用品领用由行政人事部直接控制用量。

使用部门或使用人到行政人事部文控制室申请领取,并填写领用登记表。

新进办公室人员在报到前行政人事部为其配发基本日常办公用品和办公桌椅、电话机。

发放时坚持以旧换新原则。不能以旧换新的(如单据类)按配发标准合理控制发放数量。

行政人事部有权对部门和个人的对领用数量进行必要的审查、监督,谨防私用或带走导致领用数量超过正常用量范围。如发现有少用多报、虚报、冒领等弄虚作假者,将视情节予以处理。

耐耗品(如计算器、钉书机、打孔机、直尺剪刀、裁纸刀、笔等)每人限领一次,若自然损坏等正常因素无法使用,可以旧换新。

带有笔芯的笔领用后,以后只换发笔芯(凭用完的笔芯领取)。

七、使用

各部门要控制和合理使用办公用品,使用部门和使用人应当自觉爱护公司财产,勤俭节约,不要浪费,努力降低消耗和办公费用,避免浪费现象。

使用部门或人员要注意正确使用、经常维护和保养各种办公用品,不得随意破坏、丢弃和外借,如有上述情况,照价赔偿。

办公设备(如电脑、打印机等)应于下班后关机。

打印纸和复印纸一律双面使用,除非明确指出单面使用。

打印前应在电脑里将资料、表单等文件修改,减少错误,避免打印浪费。

尽量采取无纸化办公,需要讨论修改的文件应利用网络和投影,避免纸张浪费。

八、安装、维护、维修、保养

办公设备的安装由行政人事部安排人员安装调试。

公共区域的设备设施应指定专人负责保管。使用人和责任人应做好日常的清洁、维护、保养工作。凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。

在使用公共办公用品和设备时,如发现故障应及时向行政人事部报修。行政人事部安排有关人员维修,严禁个人随意操作。

办公用品和设备设施若人为损坏,应由责任人赔偿。

九、物品报废及处理

非消耗性办公用品因使用时间过长而丧失其功能需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经人员验证和部门总监审核,交行政人事部签注意见,呈总经理室批准后办理报废注销手续。因个人使用不当导致损坏或保管不善而遗失的,由个人承担费用或个人购买补回。

废旧物品及旧报纸、书刊等应统一由行政人事部集中处理出售,出售价格应报财务部核定。金额收入交财务入帐。

十、办公费用结算

行政人事部每月统计各部门领用的办公用品,并计算金额,计入部门当月办公费用。

使用期限较长、价值较大的用品或设备按财务规定进行折旧和分摊。

维护和维修费用列入当月费用。

十一、其它规定

一、凡耐用品和价值较高的用品(如电脑、电话机等)登记入册,列入财产清查范围。

二、管理人员认真履行职责,提高责任心,加强服务意识,及时建立健全物资登记帐册,做好物资进、出明细帐登记,每月底对库存进行盘点,做到帐物相符,如数量出现差异应追究责任。

第八章 公司合同管理制度

一、总 则

一、为了实现依法治理企业,促进公司对外经济活动的开展,规范对外经济行为,提高经济效益,防止不必要的经济损失,根据我国有关法律规定,特制定本管理办法。

二、凡以公司名义对外发生经济活动的,应当签订经济合同。

三、订立经济合同,遵守我国的法律法规,贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

四、本办法所包括的合同为与公司所有业务相关的合同,不包括劳动合同。

五、除即时清结者外,合同均应采用书面形式,有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

六、我国规定采用标准合同文本的则要采用标准文本。

七、公司由法律顾问根据总经理的授权,负责合同管理工作,指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

第二条 合同的订立

一、与外界达成经济往来意向,经协商一致,应订立经济合同。

二、订立合同前,要了解、掌握对方的经营资格、资信等情况,无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

三、除公司法定代表人外,其他任何人要取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

四、对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式,法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式,其他一般人员均采用业务委托的授权方式。

五、授权委托事宜由公司法律顾问专门管理,需授权人员在办理登记手续,领取、填写授权委托书,经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

七、经济合同要具备标的(指货物、劳务、工程项目等),数量和质量,价款或者酬金,履行的期限、地点、和方式,违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

八、对于合同标的没有我国通行标准又难以用书面确切描述的,应当封存样品,有合同双方共同封存,加盖公章或合同章,分别保管。

九、合同标的额不满一万元,应当订立而不能订立书面合同的,要事先填写非书面合同代用单,注明本办法所规定的合同主要条款,注明不能订立书面合同的理由,并经总经理批准同意,否则该业务不能成立。

十、每一合同文本上或留我方地合同文本上要注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号,如不能一一注明,须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。

十一、合同文本拟定完毕,凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。

十二、公司经理对合同的订立具有决定权。

十三、流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上,合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。

十四、对外订立的经济合同,严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章,严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要,须总经理特批。

十五、单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

十六、合同盖章生效后,应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。

十七、合同文本原则上我方应持单份,至少应持二份,合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存,其中元件由财务部门和办公室留存。

十八、非书面合同代用单也视作书面合同,统一予以编号。

第三条 合同的履行

一、合同依法订立后,即具有法律效力,应当实际、多面地履行,

二、业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐,每一合同设一台帐,分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。

三、有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。

四、财务部门依据合同履行收付款工作,对具有下列情形的业务,应当拒绝付款:

应当订立书面合同而未订立书面合同,且未采用非书面合同代用单的;

收款单位与合同对方当事人名称不一致的。

五、付款单位与合同对方当事人名称不一致的,财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。

六、在合同履行过程中,合同对方所开具的票据先由具体经办人员审核签字认可,经总经理签字同意后,再转财务审核付款。

七、合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料,对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度,以保证合同的完整性。

第四条 合同的变更和解除

一、变更或解除合同要依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。

二、我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式,并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。

三、有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知要在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。

四、变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求,挂号寄发或由对方签收,挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。

五、变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力,纳入本办法规定的管理范围。

六、合同变更后,合同编号不予改变。

第五条 其他

一、合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证,有关人员应保守合同秘密。

二、业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐,按公司的要求,定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况,由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况,并向总经理汇报。

三、各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料(包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等)按合同编号整理,由法律顾问确认后交档案管理人员存档,不得随意处置、销毁、遗失。

第九章  印章管理

一、 总 则

一、目的

为保证印鉴、证照使用的合法性、严肃性和可靠性,有效地维护公司利益,避免违法行为的发生,特制定本规定。

二、适用范围

公司任意一款正式印章:包括公司公章、钢印、法人章、合同专用章、财务专用章、其它专用印章等以及各分公司、部门内部用章。

三、印章的使用定义

本制度中所指印章是在公司发布或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上,因需以公司或有关部门名义证明其作用而使用的印章。

第二条  印章的制作与启用

一、刻制与改刻

公司公章、合同专用章、法人章的刻制须报总经理批准,由行政人事部统一办理刻制手续。

部门内部申请刻制、改刻印章由本部门提出申请填写“刻印章申请表”,经部门总监、行政人事部、总经理批准后由行政人事部负责制作;

公司财务用章的刻制须经财务部批准后,公司总经理审核,行政人事部负责制作。

二、印章刻制完毕应当由公司行政人事部做好印章登记表后,方可交被授权人启用。印章登记表包括“印章使用说明书”、“印章管理人授权书”。公司所有印章均需配备使用说明书,连同“印章管理人授权书”,经授权人和被授权人(管理人)签字,双方各保留一份。旧印章自新印章发放之日起废止,按印章废止条款处理。

三、散失、损毁、被盗

公司印章在受到散失、损毁、被盗的情况时,管理人应迅速向行政人事部递交说明原因的报告书并通报公司总经理。

行政人事部根据情况依本制度各规定的手续办理变更备案。

四、废止使用的印章应由行政人事部统一收回,并负责妥善保管;年满一年后由公司总经理批准,再行销毁。对于公司对外用章的废止,应当向有关部门发布申明或登报申明。

第三条  印章的使用

一、公章的使用:

公司公章用印,由用印申请人详细填写“公章用印申请表”,按公章使用说明要求审批完整后,在“公章用章登记册”签字后,方可施印。所有施印后的文件,有必要的均须留存复印件。

签订书面合同,手续齐备后加盖合同专用章。公司营业合同的用印,不允许使用公司公章。

公司不允许开具盖有公司公章的空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况确需开具的,要经总经理批准,行政人事部做特别登记、追踪管理。持空白介绍信外出工作归来要向公司原开具处汇报登记其介绍信的用途,未使用的要交回。

二、合同专用章的使用:

合同专用章保管人施印时要认真核对“合同审核单”与合同原本内容,确认一致,《合同管理制度》所规定权限的相关人员已经签字,多页合同已加盖合同骑缝章,方可施印。除人事劳动合同需加盖公章外,合同专用章可用于所有以公司名义订立的合同或协议。合同专用章的使用应严格按照公司合同管理制度执行。

三、财务用章的使用应严格按照公司财务制度相关规定使用。

四、各部门章,由各部门总监按照本制度相关规定直接负责管理。

第四条、携章外出

1.因工作需要需携各种印章外出的人员,应当为经理级以上人员,其他人员无权携带公司任何印章外出办公。

2.因工作需要借用公章的,应填写“借用公章用印申请表”,获总经理以上人员批准,并由印章管理人携章共同前往,所有印章不得在外跨工作日使用。

3.财务印章借用后不得隔日归还。

第五条、印章的管理

一、公司各种印章的管理人要经公司书面授权。印章管理人员变更应填写“印章管理授权书”及“印章长期移交表”。授权书由行政人事部统一管理,并经公司法定代表人签字后生效。

二、行政人事部应留存经印章管理人签字的印章使用说明书、印章管理授权书、详细联系方式、身份证复印件等资料。

三、印章管理人的要求。

印章管理人应坚持原则,工作细致,作风正派,严格执行印章管理制度;

各印章管理人不得私自为本人或他人用章,不得擅自将印章带离公司;

对不合手续或不合法的用印,以及不正当的用印有权拒绝,在手续完备的情况下及时准确地按规定用章。

4.印章管理人员须保证印章安全整洁。印章保管人员须注意印章的安全,应在使用完毕后及时放回原存放地点,不得长时间随意置于办公桌上,在印章不使用期间须加锁保存。

5.印章保管人员如因休假等原因,预计有3个以上的工作日(含3个工作日)不在公司的情况下,须将自己保管的印章交上级主管保管或转交经上级主管批准的其他人员保管,并办理印章交接手续,填写“印章临时移交表”,临时移交的时间不得超过1个月,否则按长期移交补办相关授权手续。

第六条、印章的保管

须将公章、合同章存入有锁的柜中,严格保管,不可与空白介绍信、公函、信纸等一同存放。

第十章  员工基本守则

一、  劳动纪律

第1条  员工应按时上下班,不迟到、早退和脱岗。

第2条  工作时间上午8:30--12:00下午1:30--5:30,如有变动,以公司通知为准。

第3条  公司考勤实行钉钉考勤打卡,员工要遵守公司考勤管理制度,要由本人打卡,不得委托他人或替他人打卡;如有特殊情况未能打卡者,填写未打卡情况说明单。

第4条  员工请假,要填写《请假审批表》,得到批准后方能休假。

第5条  上班时间不能擅自离岗,因私会客和直管领导报备,时间不得超过30分钟。

第6条  在工作时间内,不准玩游戏、看小说、浏览与工作无关的网页等活动,因私接打电话需简短,并至休息区接打。

第7条  不在办公室大声喧哗,注意保持办公室的安静状态。

第8条  接待来访客户、业务洽谈应在会议室或休息区进行。

第9条  在工作时间内及工作场所,不得饮酒、吸烟等。

第10条 下班时关闭门窗、办公电脑,注意切断电源,确保安全。

第二条 办公室规章

一、一般规章

着装要求:着装应整洁、大方,上班时间不得穿短裤、超短裙及无领无袖装、露背装等。

二、禁止吸烟规定

公司办公区域、公共区域严禁吸烟。

三、应答电话

员工应尽快应答电话,接通电话后先说“您好”。

通话过程中如需请对方等待应主动致歉:“对不起,请稍等”。

如接到的电话不在自己服务范围内,应尽快转给相关业务人员接听;如无法联系应做好书面记录,及时转告。

如同事业务电话无人接听,应主动接听电话。

通话结束时,应待客户先挂断后,方可挂断。

四、办公室/会议室/接待室

公司员工根据值日排班表负责当日办公室卫生,包括保持公司经理室、休息区、会议室的地面、桌椅、橱柜等区域的干净整洁,并有义务提醒其他员工及时归档整理资料及个人物品。

五、办公用品

爱护公司办公设备,办公用品厉行节约、节能的行为。

第三条、人事奖励与处分

3.1目的与范围

    1、为维护公司劳动纪律和各项制度的有效贯彻执行,保障公司工作的正常进行,制定本制度。

    2、本制度涉及的人事奖励和处分不包括因绩效考评引起的奖励和惩罚。有关绩效考评结果的奖励和惩罚见《绩效管理办法》和《薪酬管理办法》。

3.2人事奖励

    1、奖励分为:嘉奖、记小功、记大功三种和年终评奖。特设总经理特别奖,奖励对公司有特殊贡献者。

    2、员工有下列情形之一者,予以嘉奖:

(1)积极维护公司荣誉,在客户中树立良好公司形象和口碑。

(2)认真勤奋、承办、执行、或督导工作得力者;

(3)工作勤奋,超额完成工作任务者,被评为优良员工者;

(4)连续两年绩效考核优良者;

    3、职工有下列情形之一者,予以记功:

(1)对工作流程或管理制度积极提出合理化建议,被确认采纳者;

(2)积极研究改善工作方法提高工作效率或减低成本确有成效者;

(3)检举揭发违反规定或损害公司利益事件者;

(4)对可能发生的意外事故能防患于未然,确保公司及财物安全者;

(5)策划、承办、执行重要事务成绩显著者;

(6)廉洁奉公,事迹突出,影响较大者;

(7)其它应给于记功事迹者;

    4、职工有下列情形之一者,予以记大功。

(1)在工作或技术上大胆创新,并为公司带来显著经济效益者;

(2)同坏人坏事作斗争,对维护正常的工作秩序有显著功绩者;

(3)对公司发展有重大贡献,应记大功之事迹者;

(4)员工年终被评为优良工作者,公司将给予奖励;

   5、员工奖惩经批准生效后,每嘉奖一次,当月奖励100元,记功奖励300元,记大功奖励600元。

3.3人事处分

    1、人事处分分为:警告、小过、大过、除名四种。

    2、职工有下列情形者,予以警告:

(1)因过失导致工作发生错误但情节轻微者;

(2)防碍工作秩序或违反破坏安全,环境卫生制度者;

(3)初次不听部门负责人合理安排指挥者;

(4)经查实在一个月内两次(含)以上未按规定着装或配戴工作卡者;

(5)不遵守考勤规定,一个月内无故迟到早退累计三次者;

(6)同事之间相互谩骂吵架情节尚轻者;

(7)一个月内两次未完成工作任务,但未造成重大影响者;

(10)对各级负责人的批示或有限期命令,无正当理由而未如期完成或处理不当者;

(11)在工作场所防碍他人工作者;

(12)在工作时间内睡觉或擅离工作岗位者;

(13)工作时间,非招待客户或业务关系饮酒者;

    3、职工有下列情形之一者,予以记过;

(1)因玩忽职守造成公司损失但不大者;

(2)对同事恶意攻击,造成伤害但不大者;

(3)检查值班人员未按规定执行勤务者;

(4)捏造事实骗取休假者;

(5)季度内累计三次未完成工作任务,但未造成重大影响者;

(6)一个月内迟到早退累计五次(含)以上者;

(7)一个月内上班期间非工作需要饮酒三次以上者;

    4、职工有下列情形之一者,予以记大过:

(1)在工作时间睡觉或擅离职守,导致公司蒙受损失者;

(2)携带危险或违禁物品进入工作场所者;

(3)虚报工作成绩或造假工作记录者;

(4)对同事恶意攻击,造成较大伤害者;

(5)遗失重要公文者(物品)者或故意泄漏商业秘密者;

(6)职务范围内所保管的公司财物短少、损坏、私用或擅送他人使用,造成损失较小者;

(7)违反安全规定,使公司蒙受重大损失者;

(8)一个月内迟到、早退累计超过六次(含)以上者;

(9)未完成工作任务,造成重大影响或损失者;

(10)工作时间,非招待客户或业务关系饮酒五次以上者;

    5、职工有下列情形之一者,予以除名:

(1)拒不听从部门负责人指挥监督,与主管发生冲突者;

(2)在公司内酗酒滋事造成恶劣影响者;

(3)在公司内聚众耍钱;

(4)故意毁坏公物,金额较大者;

(5)聚众闹事妨害正常工作秩序者;

(6)违反劳动合同或公司管理规定,情节严重者;

(7)对同仁施以暴力或有重大侮辱威胁行为者;

(8)严重违反各种安全制度,导致重大人身或设备事故者;

(9)连续旷工2天或一年内累计旷工3天以上者;

(10)盗窃同事或公司财物者;

(11)利用公司名义招摇撞骗,使公司蒙受损失者;

(12)利用职权受贿或以不正当手段谋取私利者;

(13)年度内累计二次记大过行为者;

(14)经公检法部门给予拘留、劳教、叛刑处理者;

(15)其它应给予除名;

(16)员工惩罚处分经批准生效后,记过罚扣100元,记大过罚扣500元,主要责任者或部门主管以上者应加倍处罚。

3.4人事奖励与处分程序

    1、奖惩事件在记功(记过)以下者,由部门经理签发《职工奖罚审批表》并经人力资源部经理批准后生效。奖罚事件在记功(记过)以上者,由总经理在调查核实后,签批《职工奖惩审批表》生效。

    2、《职工奖惩审批表》生效后,由人力资源部登记在《职工奖惩记录表》中,以备存查,大功或大过以上者在公司公告栏中张贴告示。

第十一章  工作会议制度

为使公司工作正常运转,做到上传下达、相互沟通,按计划、有步骤的开展公司经营活动,特制定本制度:

每月月初由总经理主持召开一次全体员工会议,其内容为传达公司新的决定和安排,总结上月工作,计划本月工作,听取大家意见等;

每周一各部门由部门负责人主持召开部门会议,总结上周工作,提出本周工作及计划。

有关公司的重大问题,总经理可以随时召开会议,沟通情况,研究解决对策;

每次全体员工会议、经理会议,由行政人员记录会议内容,整理会议要点存档;

公司员工应每周向部门负责人提交工作汇报,月底向总经理提交一份工作总结,一份工作计划。出差人员每日写工作记录和计划。

公司工作管理实行经理负责制

任务反馈机制

第十二章 员工报销流程管理规定

一、 借款报销流程

1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写暂支单,借据中需写明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂改。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门总监签字,部门总监需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将部门总监签字后的借据交由财务会计审核后,财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。

4、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,如需延长时限,应提前通知财务部。

第二条  日常费用报销流程

1、购买物品后,报销人将原始票据(正规票据)粘贴整齐后,填制费用报销单,费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符,且费用报销单表面不得涂改。

2、公司所有报销费用需经部门负责人确认、财务会计审核、并由总经理签字同意后方可报销。

3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销。一周内要完成报销工作。

第三条  财务会计审核应本着以下原则: 

(1)、审核单据粘贴是否规范,字迹有无涂改; 

(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符; 

(3)、审核各项费用发生是否切合实际,有无虚报、多报;(参照费用报销制度) 

(4)、审核签批手续是否齐全。 

如有一项签批手续不全,财务会计有权将该报销单退还报销人,要求其重新填写。

第四条 财务部出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款,同时,报销人在领款凭证上签字.

第五条 报销时间:每月10日、25日两天,如遇非工作日,顺延到下一工作日。

第十三章  公司车辆使用管理制度

一、目的

为了规范公司车辆管理,提高车辆使用效率,控制成本,规范行车安全行为,特制定本管理办法。

二、管理部门及人员

公司指定归口管理部门,负责对车辆使用情况进行管理,并对公司车辆进行各项日常管理,具体包括:保持车辆良好车况及整体清洁,车辆里程数油耗统计及油费报销,安排验车、维修保养等事宜。

三、用车管理

1、公司车辆仅作为工作用途,严禁公车私用。

2、各员工因公外出,如申请用车应填写《车辆使用登记表》明确时间、地点,由部门经理审核后,归口管理部门负责人签字确认后按照申请先后次序及工作重要性临时调整调度。

3、如遇特殊情况时,用车申请人可电话请示公司领导,归口管理部门在接到通知后安排用车,事后由用车申请人及时补办相关手续。

4、申请人用车后,应及时办理车辆归还手续,及时填写《车辆使用登记表》。

5、申请人还车后,应将公司车辆停放在指定停车区域,并将钥匙及时归还归口管理部门车辆负责人,归还时应确保车貌整洁、设备完好。

6、公司车辆要当天归还,车辆不得在外过夜。用车人因不可抗拒特殊原因未能按规定时间将公司车辆交回的,须电话通知车辆负责人,并在返回后及时补办相关手续。

7、公司车辆应由申请人驾驶,不得借他人使用,如由此引发交通事故及造成经济损失,全部由申请人及驾驶人承担,公司将不承担任何责任。

8、用车申请人应遵守《道路交通安全法》的各项规定,安全驾驶公司车辆。违反交通法规受到的罚款,由用车申请人负责(行政部人员负责定期查询公司车辆违章记录并落实相关责任人),公司不予报销;若发生交通事故,应及时办理修理与保险理赔,如负有全责或主要责任的,据情节轻重公司有权按修理费用总额的5%-10%处罚当事人。


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